Boj proti praniu špinavých peňazí a terorizmu
Do boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a boja proti financovaniu terorizmu sa zapájame najmä kvôli hrozbe, ktorú predstavujú pre celú spoločnosť.
V snahe predchádzať týmto negatívnym javom sme vytvorili prísne interné pravidlá. Pri tvorbe našich pravidiel vychádzame zo slovenskej legislatívy a legislatívy EÚ, medzinárodných odporúčaní FATF, odporúčaní Bazilejského výboru pre bankový dohľad a Wolfsbergských zásad.
Základné opatrenia a činnosti zamerané na prechádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu sú zakotvené v dokumente VUB AML Guidelines.
- VÚB AML pravidlá [PDF, 741 kB]
Cieľom tohto dokumentu je vymedzenie hlavných funkcií a zodpovedností orgánov Banky a jej organizačných útvarov, ktoré sa zúčastňujú ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, boja proti financovaniu terorizmu a zaoberajú sa dodržiavaním medzinárodných sankcií. - Patriot Act Certification PDF, 1 MB]
Vyhlásenie VÚB pre účely vedenia korešpondenčných účtov v USA podľa Patriot Act (tzv. Patriot Act Certification) - Wolfsberg Questionnaire [PDF, 1.6 MB]